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小智
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宜春市虚拟货币案件最新
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中国法院网讯（刘万春）近日，江西省宜春市袁州区人民法院开庭宣判了一起诈骗案，判处被告人卢某有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元：责令被告人卢某退赔给被害人熊某人民币120526.35元；退赔给被害人胡某人民币80351元；退赔给被害人叶某人民币10998元。
法院经审理查明，被害人胡某、叶某、朱某等人是宜春某汽车销售有限公司的股东，在袁州区经营该车行，被害人熊某是该车行的业务员。
2020年8月下旬，被告人卢某到该车行向朱某、胡某等股东推广名为“某某国际联盟”的虚拟货币交易网络平台，称若车行与该平台合作，购买车辆的客户只需付首付款，用于在平台上购买“积分”“余额”，“积分”每天以千分之二的比例增值，“积分”增值兑换的“余额”可以在平台上购买车辆，也可以将“余额”卖给需要购买平台上商品的人套现，车辆尾款由平台的“积分”增值套现来偿还。为了让胡某等股东及业务员熊某从其手上购买“余额”“积分”，被告人卢某谎称“余额”可在平台购买包括车辆、手表、金条等商品，且平台的幕后老板是某表业公司的老总，其用金库作保证，若用户的“余额”卖不出去，由其以现金回收。
2020年8月24日，车行业务员熊某因要为其儿子购买车辆，遂通过银行卡转账150000元到被告人卢某的银行账户内，用于在该平台购买积分，欲通过上述“积分增值”的方式购买车辆，被告人卢某收到上述钱款后，将“余额”“积分”分配给了被害人熊某。
2020年9月初，被害人胡某、叶某、朱某等股东与被告人卢某达成了口头合作协议（书面合作协议于2020年10月12日签订）。双方约定，由胡某等原股东以车行的固定资产出资，提供场地，享有51%的股权，被告人卢某负责提供融资、提车渠道、客户群体运营等，享有49%的股权。双方还约定由车行原股东按比例出资购买平台的“余额”“积分”，用于车行使用平台“积分”增值的新模式开展销售车辆业务。
同年9月7日，被害人胡某遂通过银行卡转账100000元到卢某的银行账户内，被害人叶某通过手机支付宝从其银行卡转账19998元到卢某的支付宝账户内，被害人朱某通过手机支付宝从其银行卡转账1万元到卢某的支付宝账户内，用于购买该平台的“余额”“积分”。卢某收到上述钱款后，将“余额”“积分”分配给了上述三被害人。
2020年11月份，待“积分”增值后，四被害人试图在该平台商城上购买商品时发现并不能购买，遂询问被告人卢某，卢某以该平台尚在寻找商家合作、等待商家入驻等理由，欺骗各被害人。
2020年9月15日，被害人夏某来到该车行欲购买车辆，熊某向其介绍了该车行与“某某国际联盟”的合作模式，客户只需交首付即可购置一辆车，在征得卢某的同意后，车行股东邹某妻子刘某使用ＰＯＳ机收取了夏某刷信用卡支付的46987.2元后，立即将其中40000元转给了被告人卢某购买平台“积分”。过了正常提车周期后，被害人夏某多次找被告人卢某要求提车，卢某均以各种理由推脱，夏某最后提出退款，卢某未予理睬，也没有寻找提车渠道。
2021年年初，该平台被关闭，被告人卢某携款逃匿，被害人夏某于2021年5月15日报案，侦查机关于次日立案侦查，尔后将被告人卢某抓获归案。
综上，被告人卢某诈骗金额共计人民币319998元。案发后，被告人卢某主动退赔40000元给被害人夏某，取得其谅解。
另查明，在审理过程中，被告人卢某亲属退赔给被害人熊某人民币29473.65元，退赔给被害人胡某人民币19649元，退赔给被害人叶某人民币9000元，退赔给被害人朱某人民币11000元，取得了四被害人的谅解。
法院审理认为，被告人卢某以非法占有为目的，骗取他人钱财，金额共计319998元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。案发后，被告人卢某退赔了被害人夏某的全部经济损失，取得其谅解；被告人卢某的亲属退赔了被害人熊某、胡某、叶某的部分经济损失及被害人朱某的全部经济损失，取得了四被害人的谅解，可酌情从轻处罚，适当减少刑罚量；被告人卢某能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，适当减少刑罚量。被告人卢某违法所得的一切财物，应当退赔给被害人。根据被告人卢某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，一审法院遂依法作出了上述判决。
